Mateusz Jankowski i Gniewomir Wycichowski-Kuchta omówią kwestie związane z ochroną danych osobowych w kontekście weryfikacji kontrahentów znajdujących się na listach sankcyjnych.
W dobie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowania terroryzmu czy sankcji gospodarczych, przedsiębiorcy stają przed poważnym wyzwaniem związanym z poprawną weryfikacją kontrahentów. Obowiązek stosowania procedur KYC, sprawdzanie list sankcyjnych czy analiza beneficjentów rzeczywistych wiąże się z koniecznością odpowiedniego przetwarzania danych osobowych i może rodzić wątpliwości praktyczne oraz prawne.
23 września odbędzie się śniadanie biznesowe „Weryfikacja kontrahentów (KYC, AML, Sanction List) a podstawy przetwarzania danych osobowych”, współorganizowane przez DZP oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Podczas spotkania Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Senior Associate z Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance oraz Mateusz Jankowski, Senior Associate, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawią najważniejsze aspekty prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście weryfikacji kontrahentów.
Nasi eksperci omówią m.in. ramy prawne i nowe perspektywy weryfikacji sankcyjnej kontrahentów, znaczenie „należytej staranności”, podejścia „risk-based” i identyfikacji czynników ryzyka, zmiany w dostępie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w świetle wyroku TSUE i projektu ustawy, podstawy prawne przetwarzania danych w procesie weryfikacji kontrahentów, w tym wykorzystanie danych biometrycznych, realizację obowiązku informacyjnego na gruncie RODO oraz wyjątki od jego stosowania.
Śniadanie odbędzie się stacjonarnie, w biurze DZP, Rondo ONZ 1.
Rejestracja jest dostępna na stronie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.
https://www.dzp.pl/konferencje/1934-weryfikacja-kontrahentow-kyc-aml-sanction-list-a-podstawy-przetw...
23 września odbędzie się śniadanie biznesowe „Weryfikacja kontrahentów (KYC, AML, Sanction List) a podstawy przetwarzania danych osobowych”, współorganizowane przez DZP oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Podczas spotkania Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Senior Associate z Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance oraz Mateusz Jankowski, Senior Associate, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawią najważniejsze aspekty prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście weryfikacji kontrahentów.
Nasi eksperci omówią m.in. ramy prawne i nowe perspektywy weryfikacji sankcyjnej kontrahentów, znaczenie „należytej staranności”, podejścia „risk-based” i identyfikacji czynników ryzyka, zmiany w dostępie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w świetle wyroku TSUE i projektu ustawy, podstawy prawne przetwarzania danych w procesie weryfikacji kontrahentów, w tym wykorzystanie danych biometrycznych, realizację obowiązku informacyjnego na gruncie RODO oraz wyjątki od jego stosowania.
Śniadanie odbędzie się stacjonarnie, w biurze DZP, Rondo ONZ 1.
Rejestracja jest dostępna na stronie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.
https://www.dzp.pl/konferencje/1934-weryfikacja-kontrahentow-kyc-aml-sanction-list-a-podstawy-przetw...
