PKF Alert - Identyfikacja osób zajmujących wyższe stanowisko kierownicze jako beneficjentów rzeczywistych

  • 03.02.2022
  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły
W dniu 14 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej („GIIF”) opublikowano komunikat nr 38 zawierający informacje z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („AML/CFT”) dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jako osób fizycznych zajmujących wyższe stanowisko kierownicze.

Mogą Państwo przejrzeć pełny raport.

  • PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k.
  • ul. Orzycka 6 lok. 1B
  • 02-695 Warszawa
  • PL
Szczegóły